商业银行反洗钱管理
1:金融行动特别工作组（FATF） 新颁布的《四十项建议》规定，广义的反洗钱定义不包括下列哪项内容。（ ）
[‘反洗钱’, ‘反逃税’, ‘反恐怖融资’, ‘反扩散融资’]
答案：[‘2’]
商业银行反洗钱管理
2:下列哪一项是我国的反洗钱监管机构。（ ）
[‘公安部’, ‘银保监会’, ‘中国人民银行’, ‘最高人民法院’]
答案：[‘3’]
商业银行反洗钱管理
3:金融机构三大反洗钱核心职责中，不包括以下哪项。（ ）
[‘客户身份识别’, ‘大额和可疑交易报告’, ‘反洗钱宣传培训’, ‘制裁合规管理’]
答案：[‘3’]
