国际洗钱风险动态
1:洗钱是将非法收益通过掩饰而达到合法化的原始犯罪行为。任何国家或地区都面临着违法资金洗入、洗出、流转的威胁。这些威胁有些持续活跃，有些则随着商业环境变化而不断演化。国际上常见的威胁有（ ）。
[‘欺诈’, ‘毒品’, ‘网络犯罪’, ‘腐败’, ‘人口贩卖及走私’, ‘洗钱组织洗钱、税务犯罪’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’]
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2:某国际资管公司开发上线了新的反洗钱系统，可疑交易报告出现漏报，被监管机构予以处罚。导致可疑交易报告出现漏报的系统方面的主要原因包括（ ）。
[‘新反洗钱系统中的有关客户的国家地区代码数据存在错误’, ‘新系统上线前未开展测试，数据字典错误未被发现’, ‘经办人员使用新反洗钱系统时出险信息漏看’, ‘上线前测试不够充分，业务系统数据未完整同步到新反洗钱系统中’]
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国际洗钱风险动态
3:洗钱漏洞是指促成或滋生洗钱机会的因素，如有空可钻的金融机构、有机可乘的金融产品、存在薄弱环节的制度或流程。国际上常见的漏洞有（ ）。
[‘使用现金进行交易’, ‘以金融产品或服务为交易掩饰’, ‘滥用法人实体’, ‘使用虚拟资产进行交易’, ‘与商户或专业人士串通共谋、以奢侈品和高价值行业为交易掩饰’, ‘利用赌场及博彩业 、钻非义务机构的空子’]
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4:近年来随着美元超发，美国股市和虚拟资产的价格高涨，使犯罪分子抓住大众对投资的热度，采用投资诈骗、信托计划开展犯罪活动。以下哪些不是此类犯罪活动的常见手段（ ）。
[‘提供虚假信息，诱骗受害者投资或将资产控制权转移给犯罪者’, ‘使用社交媒体助长投资欺诈得逞’, ‘针对60岁以下的特定人群’, ‘涉及多个司法管辖区，隐瞒实际控制人或受益人’, ‘利用离岸司法管辖下的法律保密惯例’]
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5:受益所有人信息缺失，即缺少客户公司实体、股东信息是全球执行反洗钱义务时面临的普遍挑战。调研结果显示，约（ ）的司法管辖区域或国家实施的有关受益所有人透明度的要求达到了有效水平。
[‘50%’, ‘25%’, ‘15%’, ‘9%’]
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