反洗钱国际监管态势及洗钱风险变化

【第二部分多项选择】

4d3fe5f4-8226-47c6-bdba-b5daa39091ab 反洗钱国际监管态势及洗钱风险变化

1:FATF的主要职责包括（） ABCD
A.研究洗钱风险趋势和反洗钱技术
B.制定全球反洗钱标准
C.评估各国反洗钱执行情况
D.识别高风险国家/地区

2:FATF建议各国针对虚拟资产采取哪些方面反洗钱措施？添加微信查看全部答案
A.对虚拟资产制定准入门槛
B.加强国际间合作
C.针对虚拟资产支付产品和服务开展风险评估
D.要求虚拟资产服务提供商开展客户尽职调查

3:关于强化资产追回，以下哪些是FATF建议的措施？添加微信查看全部答案
A.将资产追回作为优先事项处理
B.建立以定罪为基础的没收制度
C.扩大没收范围
D.强化在调查初期就暂时冻结扣押涉案资产的手段

【第三部分判断题】

1:我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。添加微信查看全部答案
正确错误

2:FATF互评估结果是衡量一国金融稳定程度的重要指标之一，直接影响一国（地区）在国际经济金融体系的形象。添加微信查看全部答案
正确错误