金融制裁ABC
1:商务部颁布的《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》，其反制的对象主要是（ ）。答案：A
A
OFAC的二级制裁
B
OFAC的一级制裁
C
OFAC的许可证
D
欧盟的金融制裁
2:对于美国财政部OFAC主导的金融制裁名单，中国金融监管机构的态度是（ ）。答案：添加微信查看全部答案
A
不予承认
B
有限承认
C
与OFAC协商决定
D
由金融机构自行决定
3:若违反美国贸易制裁规则、存在美国连接点（如涉及美国货物和美国实体、协助美国实体从事相关违规活动时），OFAC可对非美国实体进行制裁，这些制裁的措施包括（ ）。答案：添加微信查看全部答案
A
民事罚款
B
扣押货物
C
禁止交易
D
限制入境
4:以下哪些制裁名单是由美国财政部OFAC发布和管理的（ ）。答案：添加微信查看全部答案
A
SDN名单
B
CAPTA名单
C
SSI名单
D
Part 561名单
5:反洗钱和反恐融资合规管理已经日益成为金融机构的巨大挑战，对于金融机构而言，反洗钱和反恐融资的最终责任人是（ ）。答案：添加微信查看全部答案
A
董事会
B
高管层
C
合规官
D
每一个员工
