电子支付洗钱风险管控
1:商业银行反洗钱工作中，（ ）是银行柜员最重要的职责之一，也是后续反洗钱识别、监测、控制工作的基础。答案：A
A
客户身份识别
B
洗钱风险评估
C
可疑交易报告
D
大额交易报告
2:以下哪一项不属于电子支付的洗钱高风险特征（ ）。答案：添加微信查看全部答案
A
交易主体隐蔽性
B
匿名资金及资金来源
C
交易突破时间和地域限制
D
交易主体虚假性
3:在洗钱的（ ）阶段，不法分子将清洗后的非法资金融合到正常经济体系内和合法商业活动中，至此，非法资金就完成了洗钱全过程，披上了合法的外衣。答案：添加微信查看全部答案
A
放置阶段
B
离析阶段
C
融合阶段
D
处置阶段
