商业银行反洗钱概述
1:金融机构三大反洗钱核心职责中，不包括以下哪项。（ ）答案：C
A
客户身份识别
B
大额和可疑交易报告
C
反洗钱宣传培训
D
制裁合规管理
2:下列哪一项是我国的反洗钱监管机构。（ ）答案：添加微信查看全部答案
A
公安部
B
银保监会
C
中国人民银行
D
最高人民法院
3:金融行动特别工作组（FATF） 新颁布的《四十项建议》规定，广义的反洗钱定义不包括下列哪项内容。（ ）答案：添加微信查看全部答案
A
反洗钱
B
反逃税
C
反恐怖融资
D
反扩散融资
