如何胜任期货公司反洗钱岗位
1:世界第一个反洗钱公约《联合国非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是在（ ）年签署成立的。
[‘1988年’, ‘2000年’, ‘2007年’]
答案：[‘1’]
2:（ ）承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。
[‘董事会’, ‘监事会’, ‘高级管理层’]
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3:反洗钱工作中哪三项属于基本工作？
[‘客户身份识别’, ‘客户身份资料和交易记录保存’, ‘大额交易和可疑交易报告’, ‘反洗钱宣传’, ‘反洗钱培训’]
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4:客户身份初次识别最基本工作是哪三个环节？
[‘核实’, ‘核对’, ‘登记’, ‘留存’]
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5:金融机构经识别确定的洗钱嫌疑行为需5个工作日内及时上报人民银行。
[‘正确’, ‘错误’]
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6:高级管理人员反洗钱履职情况无需纳入其绩效考核范围。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
