1:《反洗钱法》所称金融机构，包括依法设立的从事金融业务的（ ）。 ABCDEF
A:政策性银行 B:证券公司 C:期货经纪公司 D:保险公司 E:信托投资公司 F:商业银行
2:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，调查人员不得少于（ ）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。 添加微信查看更多答案
A:2 B:3 C:4 D:5
3:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
A:2 B:3 C:4 D:5
4:金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A:正确 B:错误
5:金融机构有下列（ ）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A:未按照规定履行客户身份识别义务的 B:未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 C:未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D:拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
